全球观察：航天电器: 年度股东大会通知

证券代码：002025       证券简称：航天电器              公告编号：2023-20

               贵州航天电器股份有限公司

(相关资料图)

            关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   (1)现场会议时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:00。

   (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 9 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系

统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15～15:00。

   (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进

行表决。

   (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联

网投票系统行使表决权。

   股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   (1)2023 年 4 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       (2)公司董事、监事、高级管理人员。

       (3)公司聘请的见证律师。

       (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

  阳经济技术开发区红河路 7 号）。

       二、会议审议事项

提案                                           备注

                       提案名称

编码                                      该列打勾的栏目可以投票

                非累积投票提案

       议案 1 至议案 7 已经 2023 年 4 月 15 日召开的公司第七届董事会第四次会议、

  第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日刊登

  在《证券时报》、

         《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第四次会议决

  议公告》、

      《2022 年年度报告摘要》等相关公告，以及 2023 年 4 月 18 日刊登在

  巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》

                    《2022 年度董事会工作报告》

                                   《2022 年度监

  事会工作报告》

        。

       提示：⑴公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；⑵本次股东大会将

  对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

       三、会议登记办法

       (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股

东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、

法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

   (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委

托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

   (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

理。

（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

   联系人：张旺      马庆

   电话号码：0851-88697026     88697168

   传    真：0851-88697000

   邮    编：550009

   通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

     ㈠网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     ㈡通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00～15:00；

   ㈢采用互联网投票系统的投票程序

间为：2023 年 5 月 9 日下午 3:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

     五、备查文件

   第七届董事会第四次会议决议

   特此公告。

                                贵州航天电器股份有限公司董事会

      附件：

                          授权委托书

        兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司

      表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

                                       备注           表决意见

提案

                   提案名称               该列打勾的

编码                                             同意    反对    弃权

                                      栏目可以投票

              非累积投票提案

        委托人姓名或名称（签章）

                   ：                  委托人持股数：

        委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

        受托人签名：                        受托人身份证号码：

        委托书有效期限：                      委托日期：2023 年 月 日

        注：填写表决意见：“√”表示同意、

                        “×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案

      表决意见填在对应的空格内。

        授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单

      位公章。

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